叙简科技:2017年年度股东大会决议公告 2018-013

发布时间:2018-04-20

证券代码:838934           证券简称:叙简科技      主办券商:浙商证券

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2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2018年4月16日

    2.会议召开地点:杭州余杭区五常街道文一西路998号5幢706室公司会议室

    3.会议召开方式:现场

    4.会议召集人:董事会

    5.会议主持人:董事长金国庆

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份31,914,894股,占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

    (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》;

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

    2.议案表决结果:

    同意股数31,914,894股,占出席会议有效表决股份总额100.00%;反对股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%;弃权股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%。

    3.回避表决情况

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

    (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》;

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-008)。

    2.议案表决结果:

    同意股数31,914,894股,占出席会议有效表决股份总额100.00%;反对股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%;弃权股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%。

    3.回避表决情况

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》;

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《2017年年度报告》(公告编号:2018-006)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-005)。

    2.议案表决结果:

    同意股数31,914,894股,占出席会议有效表决股份总额100.00%;反对股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%;弃权股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%。

    3.回避表决情况

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》;

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

    2.议案表决结果:

    同意股数31,914,894股,占出席会议有效表决股份总额100.00%;反对股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%;弃权股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%。

    3.回避表决情况

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》;

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

    2.议案表决结果:

    同意股数31,914,894股,占出席会议有效表决股份总额100.00%;反对股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%;弃权股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%。

    3.回避表决情况

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《2018年度财务预算报告》;

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

    2.议案表决结果:

    同意股数31,914,894股,占出席会议有效表决股份总额100.00%;反对股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%;弃权股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%。

    3.回避表决情况

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。


(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

    2.议案表决结果:

    同意股数31,914,894股,占出席会议有效表决股份总额100.00%;反对股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%;弃权股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%。

    3.回避表决情况

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

    (八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2018-008)。

    2.议案表决结果:

    同意股数29,214,898股,占出席会议有效表决股份总额91.54%;反对股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%;弃权股数0股,占出席会议有效表决股份总额0.00%。

    3.回避表决情况

    回避表决情况:因股东陆凤鸣与本议案存在关联关系,故回避表决。

三、律师见证情况

    律师事务所名称:浙江儒毅律师事务所

    律师姓名:蒋慧青、程慧

    结论性意见:经办律师认为,公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

    1、《2017年年度股东大会决议》;

    2、《浙江儒毅律师事务所关于新万博客户端下载2017年年度股东大会的法律意见书》(浙儒律法[2018]5505号)。

    特此公告。

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董事会

2018年4月17日