叙简科技:2017年年度股东大会通知公告2018-010

发布时间:2018-03-15

证券代码:838934       证券简称:叙简科技          主办券商:浙商证券


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2017年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

    本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

    开始时间: 2018年4月6日上午10:00

    结束时间: 2018年4月6日下午15:00

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

    1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月2日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

    3、见证律师:浙江儒毅律师事务所律师。

(七)会议地点:杭州余杭区五常街道文一西路998号5幢706室公司会议室。

    二、会议审议事项

(一)审议《2017年度董事会工作报告》;

    议案内容详见2018年3月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

(二)审议《2017年度监事会工作报告》;

    议案内容详见2018年3月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-008)。

(三)审议《2017年年度报告及摘要》;

    议案内容详见2018年3月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度报告》(公告编号:2018-006)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-005)。

(四)审议《2017年度财务决算报告》;

    议案内容详见2018年3月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

(五)审议《2017年度利润分配方案》;

    议案内容详见2018年3月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

(六)审议《2018年度财务预算报告》;

    议案内容详见2018年3月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

(七)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

    议案内容详见2018年3月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

(八)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;

    议案内容详见2018年3月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-009)。

    三、会议登记方法

(一)登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年4月6日8:00-9:00

(三)登记地点

    杭州州余杭区五常街道文一西路998号5幢706室公司会议室

    四、其他

(一)会议联系方式

    联系地址:杭州余杭区五常街道文一西路998号5幢706室

    联系电话:0571-57898699-8627     传真:0571-57898719

    邮政编码:310023

    联系人:尹书娟

(二)会议费用:与会股东交通费和餐费自理。

(三)临时提案

    临时提案请于会议召开前十天提交

    五、备查文件目录

    《第一届董事会第十八次会议决议》

    《第一届监事会第六次会议决议》


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董事会

2018年3月15日