叙简科技:关于预计 2018年度日常性关联交易的公告2018-009

发布时间:2018-03-15

证券代码:838934        证券简称:叙简科技        主办券商:浙商证券


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关于预计 2018年度日常性关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、关联交易概述

(一)关联交易概述

    根据公司生产经营需要,预计 2018 年度日常性关联交易。交易标的如下:

    公司预计2018年向关联方杭州创博科技有限公司采购100万,向浙江安控科技有限公司采购100万,合计200万元;2018年预计向关联方杭州创博科技有限公司销售商品200万,向浙江安控科技有限公司销售商品200万,合计400万元。

(二)关联方关系概述

    杭州创博科技有限公司为公司参股公司,持股比例为20%,为本公司的关联方,构成关联交易;

    浙江安控科技有限公司系公司股东,持有公司8.46%股份,为本公司的关联方,构成关联交易。

(三)表决和审议情况

    2018年3月13日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》,关联董事陆凤鸣回避表决,该议案尚需提交2017年年度股东大会审议,经股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

    不存在

    二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

(二)关联关系

    杭州创博科技有限公司为公司参股公司,持股比例为20%;

    浙江安控科技有限公司系公司股东,持有公司8.46%股份。

    三、交易协议的主要内容

    公司预计2018年向关联方杭州创博科技有限公司采购100万,向浙江安控科技有限公司采购100万,合计200万元;2018年预计向关联方杭州创博科技有限公司销售商品200万,向浙江安控科技有限公司销售商品200万,合计400万元。

    四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

    公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理的。

    五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

    以上行为是公司正常业务往来,不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为,上述交易是公允的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

    本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为,不影响公司独立性。

    六、备查文件目录

    《新万博客户端下载第一届董事会第十八次会议决议》


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董事会

2018年3月15日