叙简科技:第一届监事会第六次会议决议公告2018-008

发布时间:2018-03-15

证券代码:838934          证券简称:叙简科技       主办券商:浙商证券

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第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    新万博客户端下载(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年3月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以书面方式发出。会议由监事会主席胡松涛主持,公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议表决情况

    会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

    议案内容:公司监事会主席胡松涛先生汇报2017年度监事会工作情况,并对公司2018年度监事会的工作作出规划。

    表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议;

    议案内容:具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-006)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-005)。

    根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

    1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

    2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

    3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

    议案内容:根据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2017年年度财务决算报告。

    表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;

    议案内容:根据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2018年年度财务预算报告。

    表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会审议;

    议案内容:截至2017年12月31日,公司未分配利润累计为负,因此不进行利润分配。

    表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

    此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议,依法履行了监事的职责。

    三、备查文件

    与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。


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监事会

2018年3月15日