叙简科技:第一届董事会第十八次会议决议公告2018-007

发布时间:2018-03-15

证券代码:838934         证券简称:叙简科技       主办券商:浙商证券

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第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    新万博客户端下载(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2018年3月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以书面的方式发出。会议由金国庆董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事7人,实际出席会议7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 

    二、会议表决情况:

    会议以投票表决方式审议如下议案:

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;

    议案内容:公司董事长金国庆先生汇报2017年度董事会工作情况,并对公司2018年度董事会的工作作出规划。

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议;

    议案内容:公司董事长金国庆先生报告《2017年年度报告及摘要》的编制情况及结果。

    具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》(公告编号:2018-006)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-005)。

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;

    议案内容:公司总经理金国庆先生汇报2017年度工作情况,并对2018年度的工作作出规划。

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

    议案内容:根据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2017年年度财务决算报告。

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会审议;

    议案内容:截至2017年12月31日,公司未分配利润累计为负,因此不进行利润分配。

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;

    议案内容:根据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2018年年度财务预算报告。

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;

    议案内容:公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。

(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议;

    议案内容:具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-009)。

    同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票;回避票数1票。

    回避表决情况:因董事陆凤鸣与本议案存在关联关系,故回避表决。

(九)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》;

    议案内容:根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟于2018年4月6日召开2017年年度股东大会。

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项。 

    三、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

    2、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。


    特此公告。


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董事会

2018年3月15日